الاستخبارات تطيح بشبكة تضم 6 متهمين بتزوير معاملات كمركية وتحويل 150 مليار دينار إلى الخارج
وكالة التواصل الإخبارية
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلقاء القبض على شبكة مكوّنة من 6 متهمين في محافظة البصرة، متورطة بالتلاعب وتزوير المعاملات الكمركية بهدف إجراء حوالات مصرفية ضخمة بالعملة الأجنبية إلى خارج العراق.
وذكرت الوكالة أن العملية نُفذت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، وتشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ أسفرت التحريات عن تحديد المكان الذي اتخذته الشبكة لتنظيم معاملاتها، والقبض على أفرادها، بينهم مدير فرع مصرف أهلي وموظف في هيئة الكمارك، فضلاً عن مخلّصين كمركيين.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن استخدام وثائق وبيانات متلاعب بها، وتغيير أوصاف البضائع لإتمام التحويلات المالية، التي بلغت قيمتها ما يعادل 150 مليار دينار عراقي، مقابل الحصول على منافع مادية.
وأكدت الوكالة تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
